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本網(wǎng)訊（通訊員 賴家斌 向憬禎）今年以來，安康農(nóng)商銀行在做好新冠肺炎疫情防控的同時(shí)，針對(duì)黑惡犯罪的新動(dòng)向，把掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)向信息網(wǎng)絡(luò)空間延伸，在全轄扎實(shí)開展對(duì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施涉黑涉惡等有組織違法犯罪專項(xiàng)整治和打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，做到了兩手抓、雙促進(jìn)，有力防范金融風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境。
發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，落實(shí)主體責(zé)任。該行針對(duì)點(diǎn)多面廣、客戶群體復(fù)雜的特點(diǎn)，成立專班負(fù)責(zé)，制定《關(guān)于對(duì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施涉黑涉惡等有組織違法犯罪開展專項(xiàng)整治的工作方案》和《2020年打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，緊扣節(jié)點(diǎn)，倒排時(shí)間，掛圖作戰(zhàn)，推動(dòng)各項(xiàng)工作措施落細(xì)落實(shí)，同時(shí)選派1名政治素養(yǎng)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的員工，“帶著資源、權(quán)限和任務(wù)”進(jìn)駐安康市反詐騙中心開展工作，強(qiáng)化打擊治理工作合力。加強(qiáng)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商合作，全行辦公、業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面更換為正版軟件，定期殺毒，保持網(wǎng)絡(luò)空間健康清朗。
加大宣傳力度，引導(dǎo)全員參與。全行緊密結(jié)合“七五”普法、“3.15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、打擊非法集資等宣傳活動(dòng)，拿出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“六個(gè)一律，八個(gè)凡是”，梳理金融和網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)，統(tǒng)一印制宣傳資料20000余份。在全轄88個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，懸掛固定橫幅、LED屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語，在營(yíng)業(yè)大廳擺放展板、知識(shí)手冊(cè)、彩頁，張貼海報(bào)、通告，柜臺(tái)、自助設(shè)備統(tǒng)一布置“防詐小提示”，針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)人群，通過微信、抖音、美篇推送信息，增強(qiáng)宣傳效果。識(shí)別電信詐騙21起、勸阻群眾25人次，減少資金損失13.6萬元。
深入摸排線索，精準(zhǔn)打財(cái)斷血。該行建立了牽頭單位、條線部門、網(wǎng)點(diǎn)屬地管理的利用網(wǎng)絡(luò)信息實(shí)施詐騙犯罪排查處置體系，以大數(shù)據(jù)為支撐，堅(jiān)持“四核對(duì)”、大額和可疑交易報(bào)告、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，加大對(duì)可疑交易賬戶的監(jiān)測(cè)、研判、處置，對(duì)資金用途流向、交易情況等進(jìn)行分析、核實(shí)，規(guī)范高效配合有權(quán)機(jī)關(guān)做好查詢、凍結(jié)、扣劃相關(guān)工作，僅今年以來共排查重點(diǎn)賬戶223個(gè)，辦理查凍扣121筆 ，阻斷黑惡犯罪的資金流動(dòng)渠道，“打財(cái)斷血”初見成效并向縱深推進(jìn)。
